Varias opciones de alivio fiscal pueden resolver muchos problemas fiscales, pero cuando hablamos de evasión fiscal o fraude fiscal, las cosas son diferentes porque el IRS puede remitir su caso a los tribunales federales. Si estás evadiendo impuestos deliberadamente, debes saber que el resultado puede ser la cárcel.
Aún no es necesario entrar en pánico. Para tomar una decisión racional sobre qué hacer, queremos aclarar las acusaciones criminales para usted.
¿Cómo se Convierten las Sospechas de Evasión Fiscal en Investigaciones Penales?
El IRS no convierte la evasión fiscal en un problema actual para cada persona que no paga. Sin embargo, si hay dudas, inicia un proceso de auditoría para aclarar la situación.
Los agentes especiales del IRS deben seguir procedimientos estrictos para iniciar una investigación. Recopilan todas las pruebas y las analizan para encontrar evidencia. Durante la auditoría, siguen algunos métodos, que incluyen:
- discrepancias significativas entre el ingreso declarado y el estilo de vida,
- ingresos no declarados,
- sobreestimación de deducciones,
- ocultar ingresos o activos a través de transacciones financieras complejas,
- persistente omisión de presentar declaraciones de impuestos,
- presencia de documentos o registros falsos
- negarse a cooperar con auditorías del IRS.
Delitos Fiscales:
La evasión fiscal implica subdeclarar ingresos, inflar deducciones u ocultar activos para evitar responsabilidades fiscales.
Las declaraciones de impuestos fraudulentas también son una evasión fiscal. Manipular reembolsos o fabricar ingresos para reducir responsabilidades fiscales, reclamar deducciones ficticias o informar erróneamente gastos son parte de esto.
La omisión de presentar declaraciones de impuestos es un delito grave que puede resultar en penalidades tanto civiles como penales. Si el IRS detecta falta de cumplimiento intencional, puede enfrentar cargos criminales.
La evasión fiscal empresarial puede ocurrir en diversas formas, incluyendo la subdeclaración de ingresos, la inflación de deducciones o la participación en transacciones fraudulentas para evitar impuestos.
¿Cuáles Son las Señales de una Investigación Criminal del IRS?
Por lo general, el IRS le notifica cuando ha recopilado pruebas significativas, por lo que comprender temprano que se ha iniciado una investigación criminal en su contra puede ayudarle a prepararse efectivamente para posibles consecuencias.
- Revise sus cuentas bancarias en busca de alguna actividad inusual; por ejemplo, la congelación de cuentas o que los bancos rechacen transacciones sin una razón clara.
- Los agentes especiales del IRS pueden visitar su hogar o negocio para tomarlo por sorpresa y recopilar pruebas. Además, sus socios comerciales, contador y asesores financieros también pueden haber comenzado a recibir preguntas de ellos.
- Si recibe una citación para sus registros financieros, esto indica claramente que hay una investigación criminal en su contra. Esto se utiliza a menudo en las etapas posteriores de la investigación, y usted está legalmente obligado a proporcionar los documentos solicitados.
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¿Cuáles son las sanciones por evasión fiscal?
Su aventura de evasión fiscal puede terminar con fuertes multas, sentencias de prisión y consecuencias financieras a largo plazo.
Penalidades Civiles:
En primer lugar, puede enfrentar fuertes multas dependiendo de su situación fiscal. Estas penalidades se pueden calcular como un porcentaje de los impuestos que adeuda o como una tarifa fija por violación. Además, es posible que deba pagar intereses por los impuestos impagos. Y puede enfrentar penalidades relacionadas con la precisión por pagos derivados de negligencia o desacato a las reglas y regulaciones fiscales.
Penalidades Criminales:
Si es condenado por evasión fiscal, enfrentará diversas sanciones punitivas. La duración de la prisión depende de cuánto tiempo haya evadido impuestos y cuánto no haya pagado. También puede perder oportunidades laborales, licencias profesionales y derecho al voto.
En resumen, las penalidades civiles son multas fiscales adicionales agregadas a la deuda tributaria. Las penalidades criminales a menudo incluyen encarcelamiento además de multas fiscales.
¿Qué Pasos Debe Tomar si Está Bajo Investigación del IRS?
En ese caso, debe demostrar que todo fue un error involuntario. Por lo tanto, puede cooperar con el IRS a cambio de penalidades más bajas en lugar de castigo de prisión.
Primero, acéptelo y deje de asustarse. Las auditorías del IRS generalmente se realizan por sospecha de fraude fiscal. No intente resolverlo por su cuenta y evite comunicarse directamente con el IRS. Porque lo que diga puede ser evidencia en su contra. Para reducir tales riesgos, contacte a un abogado de impuestos de inmediato.
En segundo lugar, recoja y organice todos los documentos como correos electrónicos, estados financieros, declaraciones de impuestos y correspondencia. Además, cumpla con las leyes fiscales y los requisitos de presentación mientras dure la investigación.
En tercer lugar, durante el proceso, el IRS puede confiscar los activos de su empresa, por lo que puede afectar sus operaciones. Esté preparado para esto.
Por último, mantenga la confidencialidad y permanezca tranquilo al compartir el proceso con amigos y familiares. Comparta la información solo con su abogado porque cualquier cosa puede ser evidencia para el IRS. Recuerde, su abogado le informará detalladamente sobre todas las etapas.
¿Puede el IRS Arrestarlo?
Si presenta una declaración de impuestos pero aún debe impuestos, y el auditor del IRS no sospecha fraude intencional, no se presentará ninguna demanda civil en su contra. En general, el IRS tiene derecho a cobrar impuestos adeudados y tomar medidas como servir un Aviso de Embargo, retener un reembolso de impuestos que le deben o presentar un Aviso de Gravamen Fiscal Federal. Estos procesos son sanciones civiles y no resultan en prisión. Sin embargo, si se ignoran, aumentan su carga financiera.
Si está involucrado en delitos fiscales graves como fraude fiscal o evasión fiscal, puede enfrentar sentencias de prisión. Sin embargo, incluso en algunos casos de evasión fiscal, el proceso puede convertirse en penalidades civiles por fraude y no resultar en penalidades penales. Por eso es vital manejar el proceso con un experto.
Si está buscando al mejor abogado de impuestos en su estado, contáctenos. No importa en qué estado viva, podemos ayudarlo.
