Varias opciones de alivio fiscal pueden resolver muchos problemas fiscales, pero cuando hablamos de evasión fiscal o fraude fiscal, las cosas son diferentes porque el IRS puede remitir su caso a los tribunales federales. Si está evadiendo impuestos deliberadamente, debe saber que el resultado puede ser la prisión.
Aun así, no hay necesidad de entrar en pánico. Para tomar una decisión racional sobre qué hacer, queremos aclararle los cargos criminales.
¿Cómo las sospechas de evasión fiscal se convierten en investigaciones criminales?
El IRS no convierte la evasión fiscal en un problema actual para cada individuo que no paga. Sin embargo, si existen dudas, inicia un proceso de auditoría para aclarar la situación.
Los agentes especiales del IRS deben seguir procedimientos estrictos para iniciar una investigación. Recopilan todas las pruebas y las analizan para encontrar evidencia. Durante la auditoría, siguen algunos métodos, que incluyen:
- discrepancias significativas entre los ingresos declarados y el estilo de vida,
- ingresos subdeclarados,
- sobrevaloración de deducciones,
- ocultar ingresos o activos a través de transacciones financieras complejas,
- persistente falta de presentación de declaraciones de impuestos,
- presencia de documentos o registros falsos,
- no cooperar con las auditorías del IRS.
Delitos fiscales:
La evasión fiscal implica subdeclarar ingresos deliberadamente, inflar deducciones u ocultar activos para evitar obligaciones fiscales.
Los archivos fiscales fraudulentos también son una evasión fiscal. Manipular reembolsos o fabricar ingresos para reducir obligaciones fiscales, reclamar deducciones ficticias o informar incorrectamente gastos son parte de esto.
La falta de presentar declaraciones de impuestos es un delito grave que puede resultar en sanciones tanto civiles como penales. Si el IRS detecta falta de cumplimiento intencional, puede enfrentar cargos criminales.
La evasión fiscal empresarial puede ocurrir de varias formas, incluida la subdeclaración de ingresos, inflación de deducciones o participar en transacciones fraudulentas para evitar impuestos.
¿Cuáles son las señales de una investigación criminal del IRS?
Por lo general, el IRS le notifica cuando ha reunido pruebas significativas, por lo que comprender temprano que se ha iniciado una investigación criminal en su contra puede ayudarlo a prepararse efectivamente para posibles consecuencias.
- Verifique sus cuentas bancarias en busca de cualquier actividad inusual; por ejemplo, congelación de cuentas o bancos que rechazan transacciones sin una razón clara.
- Los agentes especiales del IRS pueden visitar su hogar o negocio para tomarlo por sorpresa y recopilar pruebas. Además, es posible que sus socios comerciales, contador y asesores financieros también hayan comenzado a recibir preguntas de ellos.
- Si recibe una citación para sus registros financieros, esto indica claramente que hay una investigación criminal en su contra. Esto se usa a menudo en las etapas finales de la investigación, y está legalmente obligado a proporcionar los documentos solicitados.
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¿Cuáles son las sanciones por evasión fiscal?
Su aventura de evasión fiscal puede terminar con fuertes multas, penas de prisión y consecuencias financieras a largo plazo.
Sanciones civiles:
En primer lugar, puede enfrentar fuertes multas dependiendo de su situación fiscal. Estas multas pueden calcularse como un porcentaje de los impuestos que adeuda o como una tarifa fija por violación. Además, es posible que deba pagar intereses por impuestos impagos. Y puede enfrentar penalidades relacionadas con la precisión por pagos resultantes de negligencia o falta de respeto a las normas y regulaciones fiscales.
Sanciones penales:
Si es condenado por evasión fiscal, enfrentará diversas sanciones punitivas. La duración de la prisión depende de cuánto tiempo estuvo evadiendo impuestos y cuánto no pagó. También puede perder oportunidades laborales, licencias profesionales y el derecho al voto.
En resumen, las sanciones civiles son multas fiscales adicionales agregadas a la deuda tributaria. Las sanciones penales a menudo incluyen prisión además de sanciones fiscales financieras.
¿Qué pasos debe seguir si está bajo investigación del IRS?
En tal caso, debe demostrar que todo fue un error involuntario. Por lo tanto, puede cooperar con el IRS a cambio de sanciones más bajas en lugar de castigo de prisión.
Primero, acéptelo y deje de entrar en pánico. Las auditorías del IRS generalmente se realizan por sospecha de fraude fiscal. No intente resolverlo por su cuenta y evite contactar directamente al IRS. Porque lo que diga puede ser evidencia en su contra. Para reducir tales riesgos, contáctese con un abogado de impuestos de inmediato.
En segundo lugar, recolecte y organice todos los documentos como correos electrónicos, estados financieros, declaraciones de impuestos y correspondencia. Además, cumpla con las leyes fiscales y requisitos de presentación mientras dure la investigación.
En tercer lugar, durante el proceso, el IRS puede incautar los activos de su empresa, por lo que puede afectar sus operaciones. Esté preparado para esto.
Por último, pero no menos importante, mantenga la confidencialidad y manténgase tranquilo al compartir el proceso con familiares y amigos. Solo comparta la información con su abogado porque cualquier cosa puede ser evidencia para el IRS. Recuerde, su abogado le informará detalladamente sobre todas las etapas.
¿Puede el IRS arrestarlo?
Si presenta una declaración de impuestos pero aún debe impuestos, y el auditor del IRS no sospecha fraude intencional, no se presentará una demanda civil en su contra. En general, el IRS tiene derecho a cobrar impuestos adeudados y tomar medidas como emitir un Aviso de Retención, retener un reembolso de impuestos que le deban o presentar un Aviso de Gravamen Federal. Estos procesos son sanciones civiles y no resultan en prisión. Sin embargo, si se ignoran, aumenta su carga financiera.
Si está involucrado en delitos fiscales graves como fraude fiscal o evasión fiscal, puede enfrentar penas de prisión. Sin embargo, incluso en algunos casos de evasión fiscal, el proceso puede resultar en sanciones civiles por fraude y no en sanciones penales. Por eso es vital manejar el proceso con un experto.
Si está buscando el mejor abogado de impuestos en su estado, contáctenos. No importa en qué estado viva, podemos ayudarlo.
