Varias opciones de alivio fiscal pueden resolver muchos problemas fiscales, pero cuando hablamos de evasión fiscal o fraude fiscal, las cosas son diferentes porque el IRS puede remitir su caso a los tribunales federales. Si estás evadiendo impuestos deliberadamente, debes saber que el resultado puede ser la cárcel.
Sin embargo, no hay necesidad de entrar en pánico. Para tomar una decisión racional sobre qué hacer, queremos aclararle los cargos criminales.
¿Cómo se convierten las sospechas de evasión fiscal en investigaciones criminales?
El IRS no convierte la evasión de impuestos en un problema actual para todas y cada una de las personas que no pagan. Sin embargo, si existen dudas, inicia un proceso de auditoría para aclarar la situación.
Los agentes especiales del IRS deben seguir procedimientos estrictos para iniciar una investigación. Recopilan todas las pruebas y las analizan para encontrar evidencia. Durante la auditoría, siguen algunos métodos, que incluyen:
- discrepancias significativas entre ingresos reportados y estilo de vida,
- ingresos subdeclarados,
- exageración de deducciones,
- ocultar ingresos o activos a través de transacciones financieras complejas,
- incumplimiento persistente de presentación de declaraciones de impuestos,
- presencia de documentos o registros falsos
- falta de cooperación con las auditorías del IRS.
Delitos fiscales:
La evasión fiscal implica subdeclarar ingresos deliberadamente, inflar deducciones u ocultar activos para evitar las obligaciones fiscales.
Las declaraciones de impuestos fraudulentas también son una evasión fiscal. Manipular reembolsos o fabricar ingresos para reducir las obligaciones fiscales, reclamar deducciones ficticias o informar incorrectamente gastos forman parte de esto.
La falta de presentación de declaraciones de impuestos es un delito grave que puede resultar en sanciones tanto civiles como penales. Si el IRS detecta un incumplimiento voluntario, puede enfrentar cargos criminales.
La evasión fiscal empresarial puede ocurrir de varias formas, como subdeclarar ingresos, inflar deducciones o participar en transacciones fraudulentas para evitar impuestos.
¿Cuáles son las señales de una investigación criminal del IRS?
El IRS generalmente le notifica cuando ha recopilado pruebas significativas, por lo que comprender temprano que se ha lanzado una investigación criminal en su contra puede ayudarlo a prepararse efectivamente para posibles consecuencias.
- Revise sus cuentas bancarias en busca de actividades inusuales; por ejemplo, cuentas congeladas o transacciones rechazadas por los bancos sin una razón clara.
- Los agentes especiales del IRS pueden visitar su hogar o negocio para sorprenderlo y recopilar pruebas. Además, es posible que sus socios comerciales, contador y asesores financieros también hayan comenzado a recibir preguntas de ellos.
- Si recibe una citación para sus registros financieros, esto indica claramente que hay una investigación criminal en su contra. Esto se usa a menudo en las etapas posteriores de la investigación, y está legalmente obligado a proporcionar los documentos solicitados.
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¿Cuáles son las sanciones por evasión fiscal?
Su aventura de evasión fiscal puede terminar con fuertes multas, sentencias de prisión y consecuencias financieras a largo plazo.
Sanciones civiles:
En primer lugar, es posible que enfrente fuertes multas según su situación fiscal. Estas sanciones pueden calcularse como un porcentaje de los impuestos que adeuda o como una tarifa fija por cada infracción. Además, es posible que deba pagar intereses por impuestos impagos. Y puede enfrentar sanciones relacionadas con la precisión por pagos derivados de negligencia o falta de respeto a las normas y regulaciones fiscales.
Sanciones penales:
Si es condenado por evasión fiscal, enfrentará varias sanciones punitivas. La duración de la prisión depende de cuánto tiempo evadió impuestos y cuánto no pagó. También puede perder oportunidades de empleo, licencia profesional y derecho de voto.
En resumen, las sanciones civiles son penalidades fiscales adicionales agregadas a la deuda fiscal. Las sanciones penales a menudo incluyen prisión además de sanciones fiscales financieras.
¿Qué pasos debes seguir si estás bajo investigación del IRS?
En tal caso, debes demostrar que todo fue un error involuntario. Por lo tanto, puedes cooperar con el IRS a cambio de penalidades más bajas en lugar de castigos de prisión.
Primero, acéptalo y deja de alterarte. Las auditorías del IRS generalmente se realizan bajo sospecha de fraude fiscal. No intentes resolverlo por tu cuenta y evita comunicarte directamente con el IRS. Porque lo que dices puede ser una prueba en tu contra. Para reducir tales riesgos, contacta a un abogado de impuestos de inmediato.
En segundo lugar, recopila y organiza todos los documentos, como correos electrónicos, estados financieros, declaraciones de impuestos y correspondencia. Además, cumple con las leyes fiscales y requisitos de presentación mientras dure la investigación.
En tercer lugar, durante el proceso, el IRS puede incautar los activos de su empresa, por lo que puede afectar sus operaciones. Esté preparado para esto.
Por último, pero no menos importante, mantén la confidencialidad y mantén la calma al compartir el proceso con familiares y amigos. Solo comparte la información con tu abogado porque todo puede ser una evidencia para el IRS. Recuerda, tu abogado te informará detalladamente sobre todas las etapas.
¿Puede el IRS arrestarte?
Si presentas una declaración de impuestos pero aún debes impuestos, y el auditor del IRS no sospecha fraude intencional, no se presentará una demanda civil en tu contra. En general, el IRS tiene derecho de cobrar impuestos adeudados y tomar medidas como servir un Aviso de Embargo, retener un reembolso de impuestos que se te debe o presentar un Aviso de Gravamen Federal. Estos procesos son sanciones civiles y no resultan en prisión. Sin embargo, si se ignoran, aumenta tu carga financiera.
Si estás involucrado en delitos fiscales graves como fraude fiscal o evasión fiscal, puedes enfrentar sentencias de prisión. Sin embargo, incluso en algunos casos de evasión fiscal, el proceso puede convertirse en sanciones civiles por fraude y no resultar en sanciones penales. Por eso es vital manejar el proceso con un experto.
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